La prueba de los delitos cometidos por personas jurídicas.

Abstract

Las personas jurídicas pueden ser condenadas como responsables de la comisión de delitos. Esta institución se introdujo en la reforma del Código Penal en 2010 que volvió a modificarse en 2015 respecto a la implantación de programas de cumplimiento normativo en la empresa. No obstante, la reforma legal no ha solucionado las dificultades procesales que se plantean en los procesos de determinación de esta clase de responsabilidad. Estos problemas, entre otros, se refieren a la distribución de la carga de la prueba y los límites de su práctica en el proceso. Especial importancia tiene el valor probatorio que deba darse a la existencia o deficiencias de los programas de cumplimiento o a las pruebas obtenidas en investigaciones internas u obtenidas por trabajadores o terceras personas. Este trabajo se dirige a analizar todas estas cuestiones, proponiendo soluciones que pueden servir para la aplicación práctica de esta clase de responsabilidad penal.

Legal entities can be convicted as responsible for the commission of crimes. This institution was introduced in the reform of the Penal Code in 2010, which was modified again in 2015 with respect to the implementation of regulatory compliance programs in corporations or companies. However, the legal reform has not solved the procedural difficulties that arise in the processes of determining this kind of responsibility. These problems, among others, are referred to the distribution of the burden of proof and the limits of its practice in the process. Particular importance has the value as a proof that must be given to the existence or deficiencies of the compliance programs or to the evidence obtained in internal investigations or obtained by workers or third parties. This work aims to analyse all these issues, proposing solutions that can be used for the practical forensic of this kind of criminal responsibility.